Các đường dây đánh bạc được tổ chức ngày càng nhiều ở khắp các tỉnh thành ở nước ta. Thế nhưng, bằng những nghiệp vụ chuyên nghiệp được đào tạo, lực lượng Công an đã điều tra và lần lượt triệt phá thành công được nhiều tụ điểm đánh bạc với các quy mô khác nhau. Điển hình là mới đây, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã phát hiện và triệt xóa thành công một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Không chỉ dừng lại ở đó, đường dây này còn tàng trữ trái phép chất ma túy với quy mô lớn. Tổ chức này là do một người phụ nữ cầm đầu tại địa bàn quận Hai Bà Trưng.
Mục lục
Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật và ma túy trong vụ án
Theo đó, tối 6/5, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát hình sự) bất ngờ ập vào một căn chung cư tại địa bàn quận Hai Bà Trưng, bắt quả tang 6 nghi phạm đang có hành vi đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy. Qua khai thác, nhóm này khai ra Phương và nhiều người liên quan khác.
Các nghi phạm gồm: Nguyễn Thị Hải Vân (SN 1991, ở Quảng Ninh), Nguyễn Thị Kiều Hoa (SN 1988, ở huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Thị Hồng Đào (SN 1996, ở Hà Giang), Nguyễn Thị Khánh Ngọc (SN 1981, ở Nam Định), Nguyễn Tạ Hoài Anh (SN 1976, ở quận Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Phương (SN 1987, ở huyện Đông Anh, Hà Nội). Tang vật thu giữ là hơn 25 triệu đồng và hơn 7 gram ma túy tổng hợp.
Mở rộng điều tra, công an khám xét khẩn cấp và tạm giữ thêm 4 nghi phạm khác gồm: Trịnh Thị Phương (SN 1969, ở quận Bắc Từ Liêm), Nguyễn Thị Minh Tuyết (SN 1961, ở quận Ba Đình), Lê Phương Thanh (SN 1988, ở quận Bắc Từ Liêm) và Lê Thị Thanh Tâm (SN 1970, ở quận Long Biên).
Tang vật thu giữ là 1,7 tỷ đồng; tiến hành phong tỏa hơn 2 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng tổ chức đánh bạc; thu giữ 5 gói ma túy, 25 điện thoại di động.
“Bà trùm” điều hành đường dây đánh bạc 1.200 tỷ đồng
Chiều 22.5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội cho biết. Cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án. Khởi tố bị can đối với Trịnh Thị Phương (52 tuổi, trú tại Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cùng 8 bị can khác. Để đơn vị điều tra, làm rõ tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Hình thức hoạt động của đường dây đánh bạc
Cơ quan cảnh sát điều tra xác định từ năm 2019, Trịnh Thị Phương nhận số lô đề của nhiều người với số lượng tiền đánh bạc lớn. Để che giấu hành vi, Phương và các đối tượng nêu trên chỉ sử dụng sim rác không chính chủ. Ứng dụng iMessage trên điện thoại iPhone để giao dịch chuyển số lô đề. Hình thức thanh toán tiền mặt trực tiếp. Hoặc nộp tiền vào tài khoản người khác để che giấu hành vi phạm tội. Các tin nhắn sẽ được xóa ngay sau khi chốt tiền sau giờ kết quả xổ số.
Do nhiều đối tượng đánh bạc với số lượng lớn. Nên Trịnh Thị Phương thuê Lê Phương Thanh tổng hợp số lô đề. Sau đó đối tượng chuyển số lô đề đến cho Lê Thị Thanh Tâm. Tâm sử dụng phần mềm trang web: Loc…com để tính tiền thắng thua hưởng lợi bất chính.
Theo các đối tượng khai nhận và từ tài liệu chứng cứ, riêng trong ngày 6/5, Nguyễn Thanh Phương đã chuyển số lô đề trị giá gần 1 tỷ đồng, Nguyễn Thị Minh Tuyết đã chuyển số lô đề trị giá gần 1,2 tỷ đồng cho Trịnh Thị Phương. Sau khi tổng hợp, Trịnh Thị Phương đã chuyển số lô đề trị giá gần 600 triệu đồng cho Lê Thị Thanh Tâm.
Đường dây ghi lô đề cực lớn bị triệt phá nhanh chóng
“Bà trùm” Trịnh Thị Phương thường nhận chuyển bảng số lô, số đề. Của nhiều đối tượng trên địa bàn huyện, thành phố Hà Nội. Thông qua tin nhắn điện thoại trên Zalo. Trịnh Thị Phương khai nhận đã nhận số lô đề của rất nhiều trường hợp khác. Dữ liệu cụ thể trong điện thoại của Phương bị thu giữ. Nó cho thấy từ năm 2019 đến nay, lượng số lô đề mà đối tượng nhận về trị giá khoảng 1.200 tỷ đồng.
Điều đặc biệt là các đại lý này nhận tất cả các khách vãng lai các cơ sở trên địa bàn. Do đó số tiền giao dịch đánh bạc hằng ngày rất lớn. Sau khi nhận bảng lô đề từ các đại lý, hằng ngày sau 18 giờ Phương sử dụng phần mềm. Nó dùng để tính kết quả thắng thua. Và thanh toán cho các con bạc bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng.
Ngoài vụ án này, PC02 Công an TP.Hà Nội cũng đang củng cố hồ sơ để xử lý những người liên quan về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.
Mời các bạn đón xem thêm nhiều tin tức mới nhất tại đây.
Nguồn: vietnamnet.vn
